公司简称:凤阳矿业   股票代码:870623
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凤阳矿业成功召开2019年第三次临时股东大会

时间:2019-07-06 08:14:00  来源:  作者:

    凤阳琅琊山矿业股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第三次临时股东大会于2019年7月5日下午在安徽省琅琊山矿业总公司会议室召开。股东安徽省琅琊山矿业总公司授权代表王德洲先生、股东凤阳县经济发展投资有限公司授权代表池君生先生、股东安徽凤阳赛吉元无机材料有限公司授权代表陆幼强先生出席了会议,代表股份13125万股,占股份总数的100%。

    会议认真审议了董事会提交本次大会的所有议案,经表决,形成如下决议:

    一、审议通过了《关于公司董事会成员换届选举的议案》议案 。

    ⒈选举王德洲先生为公司第二届董事会董事,任期自2019年7月7日至2022年7月6日止。

    ⒉选举李传友先生为公司第二届董事会董事,任期自2019年7月7日至2022年7月6日止。

    ⒊选举池君生先生为公司第二届董事会董事,任期自2019年7月7日至2022年7月6日止。

    ⒋选举陈林先生为公司第二届董事会董事,任期自2019年7月7日至2022年7月6日止。

    ⒌选举任立荣先生为公司第二届董事会董事,任期自2019年7月7日至2022年7月6日止。

    二、审议通过了《关于公司监事会成员换届选举的议案》议案 。

    ⒈选举洪伟先生为公司第二届监事会监事,任期自2019年7月7日至2022年7月6日止。

    ⒉选举杨俊先生为公司第二届监事会监事,任期自2019年7月7日至2022年7月6日止。

    洪伟先生、杨俊先生为公司第二届监事会应由股东大会选举的非职工代表监事,同经公司职工大会选举产生的职工代表监事郝晓丽女士,共同组成公司第二届监事会。

 
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